|
НБУ призвал банки предоставить информацию о клиентах.
|
|
| _CKAT_ | Дата: Четверг, 27.10.2011, 00:24 | Сообщение # 21 |
Гуру Ceed клуба
Группа: MEMBER of CLUB
Сообщений: 3183
Город: Новая Каховка
Авто: Kia Ceed
Зарегистрирован:
20.04.2010
Репутация: 762
Статус: Отсутствует
| Бред полный.Каков вопрос в бвнке таков и ответ.
На любой тупой вопрос можно ответить таким же ответом.
Не хотите не отвечайте.Никто заставить не может.
Мне не из одного банка ничего не приходило.
Особенно любит эти анкеты "Приват банк"
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Четверг, 27.10.2011, 00:26 |
| |
| |
| VVS | Дата: Четверг, 27.10.2011, 00:33 | Сообщение # 22 |
Ночной дозор
Группа: MEMBER of CLUB
Сообщений: 4203
Авто: Cee'd 1,6 LX MT 5d
Зарегистрирован:
08.01.2008
Репутация: 845
Статус: Отсутствует
| Я юр. лицо. Тоже с моего банка, в котором текущий расчетный счет, приходила анкета с вопросами. Запаолнил прочерками и сдал обратно.
Пока не заморачиваюсь по этому поводу.
Кулинарная студия "Готовят Все!"
тематические занятия, мастер-классы, тимбилдинг, кулинарные вечеринки, детский День Рождения
--->Скорая компьютерная помощь<---
|
| |
| |
| _CKAT_ | Дата: Четверг, 27.10.2011, 00:34 | Сообщение # 23 |
|
Гуру Ceed клуба
Группа: MEMBER of CLUB
Сообщений: 3183
Город: Новая Каховка
Авто: Kia Ceed
Зарегистрирован:
20.04.2010
Репутация: 762
Статус: Отсутствует
| Quote (VVS) Запаолнил прочерками и сдал обратно.
Quote (VVS) Пока не заморачиваюсь по этому поводу.
и правильно сделал!
|
| |
| |
| Dimonich | Дата: Четверг, 27.10.2011, 10:36 | Сообщение # 24 |
Профессионал
Группа: USER
Сообщений: 1287
Авто: Ford Focus 1,6 LPG
Зарегистрирован:
01.04.2008
Репутация: 84
Статус: Отсутствует
| "В одном из коммерческих банков ТСН рассказали: опросить всех своих клиентов не успели, поэтому анкетирование продолжается. Нацбанк пока требует от них только отчитаться, как идет сбор информации. А вот сами данные о клиентах будут хранить в банке. Люди на контакт – заверил ответственный за эту работу – идут. К особо не уступающим, впрочем, могут применить санкции. По законодательству банк имеет право, отказать клиенту в обслуживании, если он не предоставит определенные данные."
трижды ХА!.. откажут в обслуживании....  Чего в нашей стране дохрена так это политических партий и коммерческих банков.... Куда ни плюнь в банк попадешь... Напугали короче...
Потом по результатам анкет отфильтруют самых зажиточных и прикажут явиться к шести утра с теплыми вещами под здание налоговой... И в эшелоны..
П..ДЕЦ!!! куда мы катимся???... 
Дмитрий г. Херсон
Мир спасут красота и массовые расстрелы
|
| |
| |
| magnumR | Дата: Четверг, 27.10.2011, 12:41 | Сообщение # 25 |
Гуру Ceed клуба
Группа: MEMBER of CLUB
Сообщений: 3573
Авто: Ceed 2,0 TX Мех
Зарегистрирован:
02.10.2008
Репутация: 1174
Статус: Отсутствует
| Думаю просто самые умные люди соберут свои пожитки с банков и отправят их в Польшу или Россию, что б там хранилось, а здесь в их филиалах будут снимать..надо кстати узнать у нас очень много иностранных банков у которых своя политика.
|
| |
| |
| sly | Дата: Пятница, 28.10.2011, 00:27 | Сообщение # 26 |
излучатель счастья
Группа: MEMBER of CLUB
Сообщений: 7418
Авто: ceed sw 1.6 AT EX Piston grey
Зарегистрирован:
08.03.2008
Репутация: 1220
Статус: Отсутствует
| еще один прикол:
(форма при открытии депозитного счета)
В соответствии с требованиями ст.69 Налогового кодекса Украины, просим Вас проинформировать осуществляете ли вы одну из нижеперечисленных деятельностей:
Я являюсь субъектом предпринимательской деятельности
Я являюсь нотариусом
Я являюсь адвокатом
Я являюсь судебным экспертом
Я не являюсь СПД / другим самостоятельно занятым лицом, судебным экспертом, нотариусом, адвокатом
интересно... последний пункт интерпретируется как "я-лох"?Добавлено (27.10.2011, 23:27)
---------------------------------------------
По просьбе одноклубника выкладываю форму опросника Проминвестбанка.
Додаток 10 до Програми
ідентифікації і вивчення клієнтів
ПАТ Промінвестбанк
АНКЕТА ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА-ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
(частина Ι)
Ι.Інформація про особу, що відкриває рахунок
1. Прізвище, ім`я, по батькові
2. Дата і місце народження
3. Ідентифікаційний номер
4. Паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу):
Назва документу
Серія
Номер
Дата видачі «______» _____________________ ____________ р.
Орган, що видав документ
5. Місце проживання або місце тимчасового перебування (для іноземних громадян)
6. Резидентність (підкреслити): резидент нерезидент
7. Громадянство
8. Термін дії візи про в`їзд на територію України (для нерезидентів) з «_____»_____________ ________р. по
«_____»_____________ ________р.
ΙΙ. Інформація про особу, яка відкриває рахунок на користь третьої особи або діє від імені клієнта
Прізвище, ім`я, по батькові
Дата і місце народження
Ідентифікаційний номер
Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу)
Серія
Номер
Дата видачі «______» _____________________ ____________ р.
Орган, що видав документ
Місце проживання або місце тимчасового перебування (для іноземних громадян)
Дата заповнення анкети «_____» _____________ 20__ р.
Підпис клієнта __________________
Підпис уповноваженого працівника Банку _____________________
Частина ΙΙ
ΙΙΙ. Інформація щодо фінансового стану клієнта (заповнюється клієнтом або особою, що відкриває рахунок на його ім`я або діє за дорученням клієнта):
_____________________________________________________________
(прізвище, ім`я, по батькові клієнта)
9. Телефони: службовий домашній мобільний
10. Адреса електронної пошти службовий особистий
11. Місце роботи
12. Посада
13. Місце фактичного проживання (для листування)
14. Сімейний стан (необхідне підкреслити):
•одружений(а) •неодружений(а) •проживаю в громадянському шлюбі •інше
15. Наявність дітей (необхідне підкреслити): •так •ні
16. Освіта (необхідне підкреслити):
• вчений ступінь •вища •бакалавр •неповна вища •середня
17. Джерело походження коштів (необхідне відмітити):
- заробітна плата
- кошти від продажу цінних паперів
- пенсія - кошти від здійснення підприємницької діяльності
- власні заощадження
- виграш в лотерею тощо
- спадщина
- кошти отримані від здачі в оренду майна
- кошти від продажу нерухомості
- позичкові кошти
- кошти з депозитного рахунку в Банку
- інші джерела (зазначити): ____________________________________________________
18. Середньомісячна сума доходу за основним місцем роботи за останні шість місяців становила (необхідне підкреслити):
•доход відсутній •менше 5,0 тис.грн. •від 5,0 до 20,0 тис.грн. •понад 20,0 тис.грн.
19. Наявність нерухомого майна у власності (необхідне відмітити):
•відсутне у власності нерухоме майно •квартира загальною площею понад 100,0 кв.м.
•квартира загальною площею до 100,0 кв.м. •заміський будинок
20. Наявність рухомого майна (автомобільного транспорту) у власності (необхідне відмітити):
•автомобільний транспорт у власності відсутній •автотранспорт іноземного виробництва
•автотранспорт виробництва країн СНД
21. Наявність цінних паперів, що перебувають у власності (необхідне відмітити):
•відсутні цінні папери, що перебувають у власності
•наявні цінні папери, що перебувають у власності:
- вид цінного паперу _____________________________
- емітент ______________________________
- сума (тис.грн.) (необхідне відмітити):
•менше 100,0 тис.грн.
• понад 100,0 тис.грн.
22. Наявність депозитів в інших банках України або за кордоном (необхідне відмітити):
•депозити в інших банках відсутні
•сумма депозитів в інших банках становить (необхідне підкреслити):
•менше 5,0 тис.грн.
•від 5,0 до 20,0 тис.грн.
•понад 20,0 тис.грн.
23. Наявність кредитів в інших банках України або за кордоном:
•кредити в інших банках відсутні
•сумма кредитів в інших банках становить (необхідне підкреслити):
менше 5,0 тис.грн.
від 5,0 до 20,0 тис.грн.
понад 20,0 тис.грн.
24. Чи маєте Ви діючі поточні рахунки в інших банках (необхідне відмітити):
так ні
25. Чи маєте Ви свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як підприємця?
так ні
Якщо «так», то зазначте види підприємницької діяльності: __________________________
26. Чи належите Ви до «публічних діячів»/* або до пов`язаних з ними осіб (необхідне відмітити)?
так ні
Якщо «так», то зазначте прізвище, ім`я, по батькові такої публічної особи: _____________________________________________________________________________
27. Чи має можливість будь-яка фізична особа впливати на Ваші фінансові операції (не залежно від фактичного володіння Вашими активами) (необхідне відмітити)?
так ні
Якщо «так», то зазначте ідентифікаційні дані такої фізичної особи:
Прізвище, ім`я, по батькові
Дата і місце народження
Ідентифікаційний номер
Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу)
Серія
Номер
Дата видачі «______» _____________________ ____________ р.
Орган, що видав документ
Місце проживання або місце перебування
Дата заповнення анкети «_____» _____________ 20__ р.
Підпис клієнта __________________
/*публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту;- члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення.
https://www.drive.net/users/sly401/
|
| |
| |
| Digger | Дата: Пятница, 28.10.2011, 16:01 | Сообщение # 27 |
Эксперт
Группа: MEMBER of CLUB
Сообщений: 2446
Зарегистрирован:
26.10.2009
Репутация: 439
Статус: Отсутствует
| Quote (sly) Чи має можливість будь-яка фізична особа впливати на Ваші фінансові операції (не залежно від фактичного володіння Вашими активами) (необхідне відмітити)?
так ні
Якщо «так», то зазначте ідентифікаційні дані такої фізичної особи: ...
|
| |
| |
| pkp | Дата: Пятница, 28.10.2011, 18:48 | Сообщение # 28 |
Эксперт
Группа: MEMBER of CLUB
Сообщений: 2516
Авто: Mazda CX 5
Зарегистрирован:
02.06.2008
Репутация: 255
Статус: Отсутствует
| Quote (sly) 14. Сімейний стан (необхідне підкреслити):
•одружений(а) •неодружений(а) •проживаю в громадянському шлюбі •інше
особо нравится это слово - •інше, что хотели этим сказать. А как быть с однополыми браками???
Жизнь прекрасна! И это правда!
Украина. Днепропетровск. Часть буферной зоны Европы.
|
| |
| |
| sly | Дата: Пятница, 28.10.2011, 18:57 | Сообщение # 29 |
|
излучатель счастья
Группа: MEMBER of CLUB
Сообщений: 7418
Авто: ceed sw 1.6 AT EX Piston grey
Зарегистрирован:
08.03.2008
Репутация: 1220
Статус: Отсутствует
| Quote (pkp) А как быть с однополыми браками???
это твой вариант?? 
https://www.drive.net/users/sly401/
|
| |
| |
| Faust | Дата: Пятница, 28.10.2011, 21:34 | Сообщение # 30 |
Эксперт
Группа: USER
Сообщений: 2339
Авто: Ford S Max 2.2 TDCI
Зарегистрирован:
10.12.2007
Репутация: 56
Статус: Отсутствует
| тем временем в Греции
Сообщение отредактировал Faust - Пятница, 28.10.2011, 21:35 |
| |
| |
| _CKAT_ | Дата: Вторник, 01.11.2011, 19:55 | Сообщение # 31 |
|
Гуру Ceed клуба
Группа: MEMBER of CLUB
Сообщений: 3183
Город: Новая Каховка
Авто: Kia Ceed
Зарегистрирован:
20.04.2010
Репутация: 762
Статус: Отсутствует
| вот и мне сегодня подсунули эту анкету как Славик писал в посте №26
Ну я им напишу блин Quote (sly) 14. Сімейний стан (необхідне підкреслити): •одружений(а) •неодружений(а) •проживаю в громадянському шлюбі •інше
інше И пусть как хотят так и понимают.
Ну и дальше по пунктам примерно такого же плана. 
|
| |
| |
| SpeedyGonzales | Дата: Вторник, 01.11.2011, 20:57 | Сообщение # 32 |
Профессионал
Группа: MEMBER of CLUB
Сообщений: 1317
Авто: Kia Cee`d SW
Зарегистрирован:
29.07.2008
Репутация: 665
Статус: Отсутствует
| _CKAT_, А что за банк то?
DUM SPIRO - SPERO (Пока дышу - надеюсь)
м./т. (+38) 050-396-22-42 или 067-55-22-190 Алекс. Херсон-сити
Kia Cee`d SW 1,6 MT LX (Серый графит/мокрый асфальт) ВТ 47-51 АК & Тестим новый Танк (ВТ 9191 АТ)
|
| |
| |
| _CKAT_ | Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:35 | Сообщение # 33 |
|
Гуру Ceed клуба
Группа: MEMBER of CLUB
Сообщений: 3183
Город: Новая Каховка
Авто: Kia Ceed
Зарегистрирован:
20.04.2010
Репутация: 762
Статус: Отсутствует
| Quote (SpeedyGonzales) А что за банк то?
Проминвест.
|
| |
| |
| Austin | Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:44 | Сообщение # 34 |
вольный художник
Группа: MODERATOR
Сообщений: 7515
Авто: сee'd 2,0 MT Abyss Blue
Зарегистрирован:
22.07.2008
Репутация: 1967
Статус: Отсутствует
| _CKAT_, а зачем заполняешь? Или грозят санкциями?
м. Київ
|
| |
| |
| _CKAT_ | Дата: Среда, 02.11.2011, 00:01 | Сообщение # 35 |
|
Гуру Ceed клуба
Группа: MEMBER of CLUB
Сообщений: 3183
Город: Новая Каховка
Авто: Kia Ceed
Зарегистрирован:
20.04.2010
Репутация: 762
Статус: Отсутствует
| Quote (Austin) а зачем заполняешь? Или грозят санкциями?
да я пока вообще забил.Пусть сами звонят и напоминают.А там посмотрим.
Решил пока не заполнять.
Ни как пока не грозят
|
| |
| |
| SpeedyGonzales | Дата: Среда, 02.11.2011, 12:11 | Сообщение # 36 |
|
Профессионал
Группа: MEMBER of CLUB
Сообщений: 1317
Авто: Kia Cee`d SW
Зарегистрирован:
29.07.2008
Репутация: 665
Статус: Отсутствует
| Quote (_CKAT_) Проминвест. 
DUM SPIRO - SPERO (Пока дышу - надеюсь)
м./т. (+38) 050-396-22-42 или 067-55-22-190 Алекс. Херсон-сити
Kia Cee`d SW 1,6 MT LX (Серый графит/мокрый асфальт) ВТ 47-51 АК & Тестим новый Танк (ВТ 9191 АТ)
|
| |
| |
| Austin | Дата: Среда, 02.11.2011, 12:32 | Сообщение # 37 |
|
вольный художник
Группа: MODERATOR
Сообщений: 7515
Авто: сee'd 2,0 MT Abyss Blue
Зарегистрирован:
22.07.2008
Репутация: 1967
Статус: Отсутствует
| Только что принесли анкеты из бухгалтерии, типа в обязательном порядке заполнить для банка, где получаем зарплату. Я заполнил, проставив везде прочерки, кроме ФИО и даты заполнения...
Причем количество пунктов анкеты вдвое меньше чем у той, что выложена выше в сообщении # 26
Так понимаю НБУ дало указание об обязательных пунктах, а остальные - на усмотрение банка.
Банк "Хрещатик".
м. Київ
|
| |
| |
| _CKAT_ | Дата: Среда, 02.11.2011, 15:30 | Сообщение # 38 |
|
Гуру Ceed клуба
Группа: MEMBER of CLUB
Сообщений: 3183
Город: Новая Каховка
Авто: Kia Ceed
Зарегистрирован:
20.04.2010
Репутация: 762
Статус: Отсутствует
| Quote (Austin) Я заполнил, проставив везде прочерки, кроме ФИО и даты заполнения...
ну может так и надо с ними.А то скоро в карман и в постель с такими темпами залезут
Quote (Austin) Так понимаю НБУ дало указание об обязательных пунктах, а остальные - на усмотрение банка.
скорее всего так и есть.Просто НБУ дали стандартную форму, а там банк на свое усмотрение.
Quote (Austin) Причем количество пунктов анкеты вдвое меньше
Quote (Austin) Банк "Хрещатик".
лояльный попался банк.
|
| |
| |
| Dimonich | Дата: Четверг, 03.11.2011, 13:05 | Сообщение # 39 |
|
Профессионал
Группа: USER
Сообщений: 1287
Авто: Ford Focus 1,6 LPG
Зарегистрирован:
01.04.2008
Репутация: 84
Статус: Отсутствует
| а если так по приколу отметь все самые "козырные" пункты..
и недвижимости гора.. и счета в банках...... пусть прозреют! Ответственность есть какая то за предоставление не правдивой информации??
а в пункте 26 думаю надо писать "Янукович Виктор Федорович"
а в 27м пункте - Сергей Арбузов - он как никто может влиять на мои фнансовые операции....
Дмитрий г. Херсон
Мир спасут красота и массовые расстрелы
|
| |
| |
| SpeedyGonzales | Дата: Четверг, 03.11.2011, 16:46 | Сообщение # 40 |
|
Профессионал
Группа: MEMBER of CLUB
Сообщений: 1317
Авто: Kia Cee`d SW
Зарегистрирован:
29.07.2008
Репутация: 665
Статус: Отсутствует
| Dimonich, Во всей этой катавасии с анкетами есть одно большое "НО" - в случае возникновения каких либо судебных трений с банком и наличия в данной анкете недостоверных данных суд может расценить это как лжесвидетельствующие показания на самого себя.
DUM SPIRO - SPERO (Пока дышу - надеюсь)
м./т. (+38) 050-396-22-42 или 067-55-22-190 Алекс. Херсон-сити
Kia Cee`d SW 1,6 MT LX (Серый графит/мокрый асфальт) ВТ 47-51 АК & Тестим новый Танк (ВТ 9191 АТ)
|
| |
| |
